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首次會議由審核組長主持。

1.簽到與人員介紹

大家早上好！

公司內(nèi)部環(huán)境管理體系審核首次會議現(xiàn)在開始。

請到會的人員在簽到單上簽到。

這是公司的第一次環(huán)境管理體系認證審核?，F(xiàn)在我介紹一下審核小組成員及其分工。

（如是外審，還需請受審核方總經(jīng)理或授權人介紹公司主要管理人員）

2.現(xiàn)在我們來確認一下本次審核的目的和范圍

審核目的：評價公司建立的環(huán)境管理體系是否符合ISO14001標準的要求，是否具備認證、注冊條件。

審核范圍：公司所有部門。

3.確認審核準則

審核準則：認證合同、ISO14001標準；環(huán)境管理手冊、

法規(guī)及其他要求。

4.確認審核實施計劃

現(xiàn)場審核實施計劃已經(jīng)下發(fā)給各位沒有？請問有無變動或其他問題？希望受審部門主要負責人在計劃的時間里在場等待。

（如是外審，還需請受審核方管理者代表簡介企業(yè)環(huán)境管理體系建立與運行情況（掌握在10分鐘內(nèi)））

5.審核方法和程序介紹

5.1 基本方法：抽樣。有一定的風險和局限，審核只能觀察樣本。審核員盡可能作到抽樣的代表性、公正性、客觀性以減少風險。審核中不提供咨詢，但可對工作的改進與發(fā)展提出建議。

a）對環(huán)境方針、目的、指標的審核將在部門內(nèi)部或生產(chǎn)現(xiàn)場抽一部分人員尋問。

b）在部門內(nèi)抽部分人員詢問其職責。

c）環(huán)境記錄根據(jù)要求及記錄重要性抽3～12份。

5.2審核方式：按部門進行審核。

5.3審核員工作方法：采用提問、觀察、查閱記錄、確認等方法。

5.4對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項將開列不符合報告，并要求受審核部門確認不符合事實和提出糾正措施計劃。

不符合的類型：

（1）嚴重不符合：

出現(xiàn)下列情況之一，原則上可構成嚴重不符合項：

a）體系出現(xiàn)系統(tǒng)性失效。如某個要素、某個關鍵過程在多個部門重復出現(xiàn)失效現(xiàn)象。

例如，在多個部門或多個活動現(xiàn)場均發(fā)現(xiàn)有不同版本的文件同時使用，這說明整個系統(tǒng)文件管理失控。

b）體系運行區(qū)域性失效（可能由多個輕微不符合組成）。如某一部門或場所的全面失效現(xiàn)象。

c）造成嚴重的環(huán)境危害，或潛在危害嚴重的環(huán)境后果。

d）組織違反法律法規(guī)或其他要求的環(huán)境行為較嚴重。

c）一般不符合項沒有按期糾正。

f）目標指標未實現(xiàn)，且沒有通過評審采取必要的措施。

（2）輕微不符合

出現(xiàn)下列情況之一，原則上可構成輕微不符合項：

a）對滿足環(huán)境管理體系要素或體系文件的要求而言，是個別的、偶然的、孤立的、性質(zhì)輕微的不符合。

b）對所審核范圍的體系而言，是個次要的問題。

5.5本次審核是公司環(huán)境管理體系建立以來進行的一次全面的、系統(tǒng)的審核，目的在于發(fā)現(xiàn)問題，確定是否符合環(huán)境認證條件，因而希望各部門主管及有關人員積極配合，客觀地回答審核中的問題，并正確對待不符合項（承認有疏忽的地方）。

5.6強調(diào)審核的客觀公正

審核員將以客觀、公正的事實為依據(jù)，反映公司環(huán)境管理體系存在的問題。

6.說明審核將得出的結(jié)論

由于本次審核的目的是確定公司是否具備IS014001認證注冊條件， 因而將根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)做出如下結(jié)論中的一種：

a）無條件通過認證。公司具備了申請ISO14001認證注冊的條件，審核中沒有發(fā)現(xiàn)任何問題，推薦注冊發(fā)證。

b）有條件，開放狀態(tài)。公司基本具備了申請ISO14001認證注冊的條件，但是需要對提出的不符合項進行改善關閉后注冊。建議公司在本次認證中發(fā)現(xiàn)的不符合糾正完成后，推薦認證注冊。

c）宣告審核失敗。公司環(huán)境管理體系不完善，不具備ISO14001認證注冊條件，系統(tǒng)存在嚴重不合格項。